公告日期：2024-06-27

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式
发出
5.会议主持人：凌旭东
6.会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈磊因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告及
年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在
全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行现金分红，不转增不送股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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