公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-007

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式
发出
5.会议主持人：凌旭东
6.会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈磊因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-
008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-007

拟提请于 2024 年 6 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；

（二） 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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