公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-002

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券
浙江新课堂教育股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：徐佳佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-002

监事封一帆因工作安排以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名叶海淼为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届监事会任期将到期，现提名金燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖印章的第二届监事会第九次会议决议

浙江新课堂教育股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 14 日

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