公告日期：2023-03-14

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第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、网络通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以书面方式
发出
5.会议主持人：凌旭东
6.会议列席人员：徐佳佳、封一帆、叶海淼
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡鸣因时间安排冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈磊因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名陈磊为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名凌旭东为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名蔡莹为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名任葭萍为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，因公司第二届董事会任期将到期，现提名张玉仙为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟提请于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的第二届董事会第九次会议决议。

（二） 经董事签字的会议记录。

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