公告日期：2022-05-20

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌旭东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,465,075 股，占公司有表决权股份总数的 95.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙蕾因工作冲突缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.54%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.54%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.46%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告
及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.35%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.35%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行现金分红，不转增不送股。

2.议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.54%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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