公告日期：2022-04-28

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、网络通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：凌旭东
6.会议列席人员：徐佳佳、封一帆、孙蕾
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈磊因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事胡鸣因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

董事蔡莹因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审
核该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及
年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示对天健会计师事务所的审计工作认可，但公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度不进行现金分红，不转增不送股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示公司未按其要求提供全部资料，无法充分审核该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事表示预算中的营业成本和管理费用不甚合理，有优化空间。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。