公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-029

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：国联民生承销保荐
广东中投环保股份有限公司

关于拟修订公司其他相关治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《关联交易管理制度》中所有章节条款 《关联交易管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”的字段。 涉及的“股东大会”字段，统一调整为
“股东会”。

《对外投资管理制度》中所有章节条款 《对外投资管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”的字段。 涉及的“股东大会”字段，统一调整为
“股东会”。

《对外担保管理办法》中所有章节条款 《对外担保管理办法》中所有章节条款
涉及“股东大会”的字段。 涉及的“股东大会”字段，统一调整为
“股东会”。

公告编号：2025-029

《信息披露管理制度》中所有章节条款 《信息披露管理制度》中所有章节条款
涉及“股东大会”的字段。 涉及的“股东大会”字段，统一调整为
“股东会”。

《投资者关系管理制度》中所有章节条 《投资者关系管理制度》中所有章节条
款涉及“股东大会”的字段。 款涉及的“股东大会”字段，统一调整
为“股东会”。

《年报信息披露差错责任追究制度》中 《年报信息披露差错责任追究制度》中所有章节条款涉及“股东大会”的字段。 所有章节条款涉及的“股东大会”字段，
统一调整为“股东会”。

《防范控股股东及关联方占用公司资 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》中所有章节条款涉及“股 金管理制度》中所有章节条款涉及的
东大会”的字段。 “股东大会”字段，统一调整为“股东
会”。

除上述修订外，原《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

三、备查文件

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2025-029

广东中投环保股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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