公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

关于拟修订《对外投资管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司对外投资按照《公司 第八条 公司对外投资按照《公司
法》及其他相关法律、法规和《公司章 法》及其他相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 程》、《股东会议事规则》、《董事会议事事规则》等规定的权限履行审批程序。 规则》等规定的权限履行审批程序。
（一）公司股东大会 第九条 战略型投资审批权限

单个项目投资或在一个财务年度 （一）公司股东会

内累计投资涉及金额超过公司最近一 在一个财务年度内累计战略型投期经审计净资产 30％（不包括本数）的 资涉及金额超过公司最近一期经审计对外投资项目，由公司股东大会审议批 净资产 30％（不包括本数）的战略型投
准。 资项目，由公司股东会审议批准。

在公司股东大会审批权限内的理 （二）公司董事会

财型投资项目，股东大会可授权董事会 投资金额未达到股东会审批标准

公告编号：2025-010

根据金融市场环境和风险可控的原则 的战略型投资项目,由公司董事会审议
作出决定。 批准。

（二）公司董事会 第十条 理财型投资审批权限

单个项目投资或在一个财务年度 （一）公司股东会

内累计投资涉及金额超过公司最近一 一个财务年度内累计涉及金额超期经审计净资产 20％（不包括本数）的， 过公司最近一期经审计净资产 30％（不且金额在最近一期经审计净资产 30%以 包括本数）的理财型投资项目，由公司下（包括本数）的对外投资项目，由公 股东会审议批准。

司董事会审议批准。 在公司股东会审批权限内的理财
（三）公司总经理办公会 型投资项目，股东会可授权董事会根据
投资金额未达到董事会审批标准 金融市场环境和风险可控的原则作出的理财型投资项目,由公司总经理办公 决定。

会审议确定，并报告董事会。 （二）公司董事会

董事会有权否决由公司总经理办 一个财务年度内累计涉及金额超
公会确定的对外投资项目。 过公司最近一期经审计净资产 20％（不
包括本数）的，且金额在最近一期经审
计净资产 30%以下（包括本数）的理财
型投资项目，由公司董事会审议批准。
（三）公司总经理办公会

一个财务年度内累计涉及金额不
超过公司最近一期经审计净资产 20％
（包括本数）的理财型投资项目,由公
司总经理办公会审议确定，并报告董事
会。

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