公告日期：2025-04-28

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：北京市复兴路乙 第四条 公司住所：北京市海淀区
12 号 201 房间 复兴路乙 12 号 201 房间

第九条 公司根据《中国共产党章 第九条 公司根据《党章》规定和
程》规定和上级党组织要求，设立中国 上级党组织要求，设立中国共产党的组共产党的组织，在公司发挥领导核心和 织，在公司发挥领导核心和政治核心作政治核心作用。公司要建立党的工作机 用。公司要建立党的工作机构，配备党构，配备党务工作人员，保障党组织的 务工作人员，保障党组织的工作经费。工作经费。

第四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十二）审议批准第四十四条规定 （十二）审议批准第四十三条规定

的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一个财务年度
出售重大资产超过公司最近一期经审 内购买、出售重大资产累计金额超过公
计总资产 30%的事项； 司最近一期经审计净资产 30%的事项；
…… ……

上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使，股东大会对董事会进行授权
的，授权内容应明确、具体。

第四十六条 有下列情形之一的，公司 第四十六条 有下列情形之一的，
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 公司在事实发生之日起2个月以内召开
东大会： 临时股东会：

…… ……

（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达股本总
总额 1/3 时； 额1/3时；

…… ……

第五十一条 第五十一条

…… ……

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东会，或
或者在收到请求后 10 日内未作出书面 者在收到请求后 10 日内未作出书面反
反馈的，单独或者合计持有公司 10%以 馈的，单独或者合计持有公司 10%以上上股份的股东有权向监事会提议召开 股份的股东有权向监事会提议召开临临时股东大会，并应当以书面形式向监 时股东会，并应当以书面形式向监事会
事会提出请求。 提出请求。监事会应当根据法律、行政
…… 法规和本章程的规定，在收到请求后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。

……

第五十六条 公司召开股东大会，董 第五十六条 公司召开股东会，董
事会、监事会以及单独或者合并持有公 事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
提案。 提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东……
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