公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-034

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：北京安泰科信息股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：北京安泰科信息股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长徐爱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数42,955,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过海南元佑私募基金管
理有限公司设立基金参与铝产业链相关项目融资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,895,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数59,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字的公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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