公告日期：2024-04-29

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

无论采取现场投票或其他投票方式，股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签字，否则视为弃权。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871741 安泰科 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市德润律师事务所律师。
（七）会议地点

北京安泰科信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司副董事长郑金华先生代表董事会报告 2023 年董事会日常工作情况、2023 年公司经营情况和 2024 年董事会工作计划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席万磊先生代表监事会汇报 2023 年监事会日常工作情况和2024 年监事会工作安排。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《北京安泰科信息股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于安排闲置自有资金购买理财产品、债券或结构性存款情况报告的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于 2024 年度公司日常关联交易金额预计的议案》

具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（……
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