公告日期：2024-04-29

证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券
北京安泰科信息股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：北京安泰科信息股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长郑金华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司副董事长郑金华先生代表董事会报告了 2023 年董事会日常工作情况、2023 年公司经营情况和 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐爱华女士报告了公司 2023 年总体经营情况和 2024 年工作安
排。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为
受到行政处罚 1 次，纪律处分 1 次；从业人员因执业行为受到行政处罚 2 人次、
纪律处分 2 人次。鉴于以上情况，1 名董事提出反对意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<北京安泰科信息股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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