公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-031

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券
浙江健仕科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,738,214 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事沈俊懿因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-031

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024
年半年度报告》，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 20,529,594.31 元，母公司未分配利润为 34,887,531.39 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 19,364,800.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,738,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江健仕科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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