公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券
浙江健仕科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871740 健仕股份 2024 年 12 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024
年半年度报告》，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配
利润为 20,529,594.31 元，母公司未分配利润为 34,887,531.39 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 19,364,800.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-029

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 9：30 至 10：00

（三）登记地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：武骥文 联系地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号 ……
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