公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李国炜先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司宁波健仕制冷技术有限公司的议案》
1.议案内容：

公司为拓展新业务渠道，开发制冷新产品新技术，拟设立如下控股子公司：
名称：宁波健仕制冷技术有限公司

公告编号：2024-002

注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号

经营范围：制冷技术研究开发；制冷设备家用电器、电子产品制造、加工；批发、零售：电器、环保设备、智能家具、电子产品、建材、家具、装饰品、五金制品、日用品、百货；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

浙江健仕科技股份有限公司 人民币 5,100,000.00 85%

李传炉 人民币 600,000.00 10%

宓旭波 人民币 180,000.00 3%

徐建华 人民币 120,000.00 2%

合计 人民币 6,000,000.00 100%

新设控股子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会董事宓旭波需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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