公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券
浙江健仕科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规 则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,738,214 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易内容如下：

（1）根据公司经营战略实施规划，公司及子公司拟在 2024 年度通过银行
进行借款融资，预计借款融资最高金额为 16,000 万元，公司、公司控股股东、 实际控制人李国炜、武骥文、全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司将为 该融资业务提供无偿担保，关联担保最高金额为 16,000 万元，具体交易内容 以公司及子公司与银行签署的合同为准。

（2）2024 年公司及子公司拟向公司控股股东、实际控制人李国炜、武
骥文控股的关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司出售智能马桶系列产品、智 能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向关联 公司西屋卫浴（浙江）有限公司采购卫浴系列产品，预计关联交易最高采购 额为 200 万元（不含税）。

（3）2024 年公司及子公司拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公
司出售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品，预计关联交易最高销售额 为 300 万元（不含税）；拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司采购小 家电类产品，预计关联交易最高采购额为 100 万元（不含税）；拟向参股公司 宁波市健合电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额 为 12,000 万元（不含税）；拟向参股公司宁波健行电器有限公司销售智能小 家电类产品，预计关联交易最高销售额为 5,000 万元（不含税）。
2.议案表决结果：

事项一、二：普通股同意股数 3,592,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

事项三：普通股同意股数 47,738,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

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0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案第一、二项涉及关联交易，股东李国炜、武骥文、李俊超、慈溪同 创投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪汇涌投资咨询合伙企业（有限合伙）为 第一、二项关联交易的关联方，须回避表决，回避表决股份总数为 44,146,044 股；本议案第三项与会股东不存在关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

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