公告日期：2023-05-16

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券
浙江健仕科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李国炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数48,406,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审 计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2022年工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依 据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表 监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022
年度公司的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以全面战略规划及 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临
的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现
有的经营能力和公司经营发展规划，遵……
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