公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-010

证券代码：871740 证券简称：健仕股份 主办券商：财通证券
浙江健仕科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李国炜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规 则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数48,406,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-010

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，为开拓新销售品类提升公司综合竞争力，公司拟增加工 艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），艺（美）术品、收藏品鉴定评估 服务，金银制品设计、销售；珠宝首饰零售等经营范围。（公司经营范围增加变 更等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回 避表决。
三、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江健仕科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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