公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
天津先众新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

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股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871739 先众能源 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举的议案》

1.01 《梁广川先生担任董事》 √

1.02 《王淑芹女士担任董事》 √

1.03 《李凤民先生担任董事》 √

1.04 《魏春海先生担任董事》 √

1.05 《万明华先生担任董事》 √

2.00 《关于监事会换届选举的议案》

2.01 《郅晓科先生担任非职工监事》 √

2.02 《高静女士担任非职工监事》 √

1.0《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行换届选举。经股东提名，董事会推荐梁广川先生、王淑芹女士、李凤民先生、魏春海先生、万明华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自

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股东会审议通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.0《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名郅晓科先生、高静女士为第三届监事会非职工监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四……
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