公告日期：2025-12-31

证券代码：871736 证券简称：佳诚弘毅 主办券商：西南证券
成都佳诚弘毅科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过《拟
修订<公司章程>议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 成都佳诚弘毅科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更方式发起设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：915101005589937855。

第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：成都佳诚弘毅科技股份有限公司。

第五条 公司住所：成都市高新区天益街 38 号 1 栋 3 楼附 18 号、附 19 号，邮政编码：
610041。

第六条 公司注册资本为人民币 13,446,794.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以诚实守信、求实创新为立业之本，不断提高企业经济效益和社会效益，为企业的发展、全体股东和公司员工谋取合法利益。
第十四条 经依法登记，公司经营范围：研发、设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软硬件、电子产品、电气设备；设计、生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售机械设备；销售建筑材料及化工原料（不包含危险化学品）、汽车零部件；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司可根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，适时调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司系以成都佳诚弘毅科技有限公司经审计后的净资产值为依据，于 2016
年，以成都佳诚弘毅科技有限公司截至 2016 年 9 月 30 日止的净资产 8,516,381.00 元，折
股 1,29……
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