公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：871734 证券简称：ST 帅航 主办券商：开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第第一次次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第第一次次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：深圳市龙华区龙华街道油松社区华雅工业园华雅大厦 3 层
公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

公司采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871734 ST 帅航 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 1 人

1 非独立董事崔鹏 √

由于公司董事纪霓女士申请辞去董事职务，公司选举崔鹏先生为公司新任 董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公告编号：2025-021

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身 份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用 信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：纪霓；2、联系电话：0755-28118652；3、传真：0755-29019792
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决 议》

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