公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-019

证券代码：871734 证券简称：ST 帅航 主办券商：开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事、高级管理人员

辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到董事长纪霓女士递交的辞职报告，自 2025
年 8 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到董事纪霓女士递交的辞职报告，自 2025 年
第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 8 月 18 日收到总经理纪霓女士递交的辞职报告，自 2025
年 8 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

纪霓女士因个人原因辞去董事长、董事、总经理一职。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2025-019

数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,纪霓女士辞去公司董事职 务的申请将在公司临时股东大会选举出新的董事之后生效,在股东大会选举的新的董 事前，纪霓女士仍应当按照相关规定履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前，纪霓女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召 开临时股东大会选聘相关董事。纪霓女士的离职不会影响公司的正常经营。
三、备查文件

《纪霓女士辞职报告》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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