公告日期：2020-05-27

证券代码：871732 证券简称：展诚机械 主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章洪斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 33,804,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.61%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

高管何标、朱璋信、宋波、袁烨出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范动作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对 2019 年公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2019 年度董事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（二） 审议通过《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范动作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（三） 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公

司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 33,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（四） 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2020 年经营计划，特制定《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（五） 审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑

到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 33,804,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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