公告日期：2024-04-22

证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江承销保荐
武汉升学在线科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 时。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871717 升学在线 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所徐婕、佘心怡律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席程亚先生代表公司监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《公司 2023 年度报告和报告摘要 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告和报告摘要予以汇报。
（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年度不进行利润分配的议案 》

根据公司经营发展的实际需要，目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构予以汇报。
（七）审议《公司 2023 年度财务审计报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。
（八）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 》

根据法律、法规和公司章程的规定，2023 年度升学在线不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
（九）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案 》

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-4,417,584.66 元， 未 弥 补 亏 损
超过公司总股本 9,680,000.00 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。 （公告编号：2024-009）
（十）审议《关于公司 2024 年委托理财的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资，购买理财产品。

公司拟用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额不超过人民币2000 万元（含 2000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。