公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-021

证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江证券
武汉升学在线科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长 邵隆

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-9,930,310.13 元， 未弥补亏损金
额为 9,930,310.13 元 ， 达到公司总股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。
具体内容见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的公告》。 （公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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