公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-035

证券代码：871715 证券简称：天籁之声 主办券商：国融证券
山南天籁之声股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十九条 发起人持有的公司股份， 第二十九条 发起人持有的公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司股票获得全国中小企业股份 公司股票获得全国中小企业股份
转让系统公开转让批准后，公司控股股 转让系统公开转让批准后，公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守 东和实际控制人的股份转让还需遵守
《业务规则》及其他相关规定。 《业务规则》及其他相关规定。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报其所持有的公司股份及 当向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股 其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 份不得超过其所持有公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转 25%；上述人员离职后半年内，不得转

公告编号：2024-035

让其所持有的公司股份。 让其所持有的公司股份。

如果对本公司进行收购的，收购人
不需要向公司全体股东发出全面要约
收购。

第一百一十四条 董事会行使下列职 第一百一十四条 董事会行使下列职
权： 权：

…… ……

（十六）对公司治理机制是否给所 （十六）对公司治理机制是否给所
有的股东提供合适的保护和平等权利， 有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情 以及公司治理结构是否合理、有效等情
况，进行讨论、评估；； 况，进行讨论、评估；；

（十七）除须报股东大会决定的事 （十七）除须报股东大会决定的事
项外，决定公司对外投资、收购出售资 项外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 产、资产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易等事项；

（十八）法律、法规、规章或本章 （十八）法律、法规、规章或本章
程规定，以及股东大会授予的其他职 程规定，以及股东大会授予的其他职
权。 权。

前款第（十八）项规定的讨论评估 前款第（十六）项规定的讨论评估
事项，董事会每年至少进行一次，并在 事项，董事会每年至少进行一次，并在
年度报告中披露。 年度报告中披露。

公司重大事项应当由董事会集体 公司重大事项应当由董事会集体
决策，董事会不得将法定职权授予个别 决策，董事会不得将法定职权授予个别
董事或者他人行使。 董事或者他人行使。

第一百三十三条 董事会秘书，应当取 第一百三十三条 董事会秘书应当具备得全国股转系统董事会秘书资格证书， 以下必备的专业知识和经验：
同时应当具备以下必备的专业知识和 （一）具有大学专科以上学历,具
经验： 备履行职责所必需的工作经验；

（一）具有大学专科以上学历，从 （二）……
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