公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-036

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以电讯方式发出
5.会议主持人：郭耀庭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郝晓军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董
事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的

公告编号：2025-036

规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，拟定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年
第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-036

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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