公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-019

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871703 宝泉旅游 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宝泉景区游客服务中心四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名梁瀚奇先生为公司监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会监事、监事会主席张天丽女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名梁瀚奇先生担任公司监事职务，任期从2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-019

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日 9：00

（三）登记地点：宝泉景区游客服务中心二楼董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余梦 电话：0373-6570818。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司董事会
2025 年 4 月 14 日

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