公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-010

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 11 日

2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以通知方式发出

5.会议主持人：张海明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

公告编号：2024-010

露的《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告严格按照相关法律法规的规定进行编制，报告中所包含的内容客观、全面、真实地反映了公司在 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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