公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-006

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发生金 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买电力 500 万 5,000,000.00 2,926,337.34 2023年4月崖天下园区
料、燃料和 元 开园运营

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向控股股东拆借 200,000,000.00 0.00 2024 年计划投资 3 亿
资金 元。

合计 - 205,000,000.00 2,926,337.34 -

（二） 基本情况
2024 年度预计公司将向辉县市潭头水力发电有限公司采购电力 500.00 万元，为正常的业务往来。

公告编号：2024-006

2024 年度预计公司将向春江集团有限公司拆借资金 20,000.00 万元，用于三期项目建设。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况。 2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票，公司董事任玉梅、王希廷回避表决，表决通过。此议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。
2、监事会审议情况。上述议案无需监事会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的日常性关联交易范围内，公司将根据实际生产需要及业务发展情况，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-006

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司
董事会

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