公告日期：2023-05-15

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：安信证
券

河南宝泉旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数125,592,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司本次拟发行股票 14,071,429 股，每股价格为人民币 7.00 元，募集
资金人民币 98,500,003.00 元。股票发行具体内容详见公司在全国股份转让系 统指定信息披露台上披露的《河南宝泉旅游股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2023-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东春江集团有限公司、春江集团(河南)投资有限公司、张洪梅回避表决。（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

在办理本次股票定向发行的具体业务时，为保证决策及时，特提请股东大 会授权董事会代表公司全权办理本次股票发行事宜，授权公司董事长张海明代 表董事会签署相关法律文件，授权事项包括但不限于：

（1）确定本次定向发行的对象、具体条款，并根据证券监管部门的政策 规定，对本次具体发行做相应调整；

（2）与相关投资人签订附条件生效的投资协议；

（3）本次定向发行工作需向相关部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次定向发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证 券登记结算机构办理所需的备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；
（5）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要） 进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（6）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）聘请中介机构；

（8）本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,592,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专户及与签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

针对股转公司发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）的要求，公司 为规范募集资金的使用，将设立募集资金专项账户、签署三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,592,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟基于议案……
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