公告日期：2025-12-16

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：西南证券
四川飞宇电力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈荣忠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1、修订《股东会议事规则》，详见《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
2、修订《董事会议事规则》，详见《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
3、修订《承诺管理制度》，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
4、修订《对外担保管理制度》，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

5、修订《对外投资管理制度》，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

6、修订《关联交易决策制度》，详见《关联交易决策制度》（公告编号：2025-038）；

7、修订《利润分配管理制度》，详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

8、修订《投资者关系管理制度》，详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）；

9、修订《信息披露管理制度》，详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）；

10、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中的 1-8 项子议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事任命的议案》
1.议案内容：

提名何伟献先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2025年12月31日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》
1.议案内容：

四川飞宇电力股份有限公司（以下简称：公司）及全资子公司四川飞宇电气
有限公司（以下简称：子……
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