公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-009

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号鼎峰中心 5 号楼 10 层。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨罡
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,775,051 股，占公司有表决权股份总数的 93.8306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨罡、郭来君、吴君仪为公司第四届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第四届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。

公告编号：2026-009

（三）审议通过《关于向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为落实公司经营计划，保证资金流动性，拟向中国工商银行申请不超过 500万元的授信额度，利率不高于 3%。本次授信拟由公司实际控制人杨罡先生、法定代表人郭来君女士提供无偿担保，公司及下属子公司不涉及反担保事项。

该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际情况，在综合授信额度内签署各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津昭元律师事务所
（二）律师姓名：李逸……
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