公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-045

证券代码：871691 证券简称：易景科技 主办券商：渤海证券
易景科技（天津）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津高新区华苑产业区工华道与桂苑路交口(工华道 1 号)智慧山东塔 11 层。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨罡
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,775,051 股，占公司有表决权股份总数的 93.8306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-045

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《总经理工作细则》、《内幕知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理办法》。

公告编号：2025-045

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司治理的需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,775,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情形。
三、备查文件

《易景科技（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

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