公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-032

证券代码：871677 证券简称：韶华文化 主办券商：天风证券
上海韶华文化传播股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采用现场会议及电子通讯会议召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈静芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2025年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名姚晟晨先生、韩 中福先生、张掘先生、姜军先生、俞诗琦女士 5 人为公司第三届董事会董事 候选人。上述董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事 的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均符 合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

公告编号：2025-032

2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会拟提名屠伟萍女士、 姚远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 股东会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会 审议通过之日起计算。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列
为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2025 年 1……
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