公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-019

证券代码：871675 证券简称：星桥股份 主办券商：东北证券
北京航天星桥科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王宏涛
6. 会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，
公司总股本为 81,336,000 股，以应分配股数 81,336,000 股为基数，2025 年半
年度末合并的未分配利润为 12,930,081.57 元，母公司未分配利润为
12,930,081.57 元,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元
（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,200,400.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十五次次会议决议

公告编号：2025-019

北京航天星桥科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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