公告日期：2025-12-22

山东德衡人力资源股份有限公司 公告编号： 2025-046

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事......32

第二节 监事会......33

第八章 信息披露与投资者关系管理......35

第一节 信息披露......35

第二节 投资者关系管理......36

第九章 财务会计制度、利润分配及审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第十章 通知和公告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41

第十二章 修改章程......43
第十三章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护山东德衡人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式由烟台德衡人力资源管理咨询有限公司整体变更设立。公司在山东省烟台市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码
913706027850168619。公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称：山东德衡人力资源股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省烟台市芝罘区海港路 29 号。

第五条 公司注册资本：人民币 3953.04 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责……
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