公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-015

证券代码：871674 证券简称：德衡股份 主办券商：中泰证券
山东德衡人力资源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔巧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,121,680 股，占公司有表决权股份总数的 98.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4.公司财务负责人王环宇女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司减资》的议案
1.议案内容：

公司拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政 务”）、山东德衡通信服务有限公司（以下简称“德衡通信”）、山东德衡保安服 务股份有限公司（以下简称“德衡保安”）、山东德衡库涅企业管理咨询有限公 司（以下简称“德衡库涅”），山东德衡能源服务有限公司（以下简称“德衡能
源”）进行减资，德衡政务注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币，
德衡通信注册资本由 1000 万元减至 100 万元，德衡保安注册资本由 1000 万元
减至 95 万元，德衡库涅注册资本由 300 万元减至 50 万元，德衡能源注册资本
由 300 万元减至 50 万元。

详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024- 012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,121,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>》
1.议案内容：

为满足公司发展需求，拟修改经营范围，对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公

公告编号：2024-015

告》（公告编号：2024-014）。

根据上述变更内容，《公司章程》第二章第十二条拟修改为：

第十二条 公司经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务）；职业中介活动；劳务派遣；基于云平台的业务外包服务；软件外包服 务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）； 公共事业管理服务；公共安全管理咨询服务；会议及展览服务；第三类医疗器 械经营；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软 件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；承接档案服务外包； 装卸搬运；云计算设备……
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