公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-022

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：梁伟军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据 2024 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2024 年年
度报告及其摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-022

2025-018）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见议案附件《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度监事会成员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了保障公司监事会成员认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》

公告编号：2025-022

的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会拟定 2025 年度公司监事会成员薪酬政策如下：

（一）在公司任职的监事，依据其在公司担任的职务和公司内部相关薪酬管理制度确定薪酬，不再另行领取监事津贴；

不在公司担任职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。详见议案附件《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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