公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十七条 股东大会通知和补充 第五十七条 股东大会通知和补充
通知中应当充分、完整披露所有提案的 通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事项需要独立 全部具体内容。
董事发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。

第七十三条 在年度股东大会上，董 第七十三条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也 向股东大会作出报告。
应作出述职报告。

第一百一十一条 董事会由六名 第一百一十条 董事会由五名董事组
董事组成，其中设董事长一名，独立董 成，其中设董事长一名，设职工代表董
事两名。 事一名。

公告编号：2025-006

（二）删除条款内容

第一百〇八条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因删减条款将使原章程条款编号顺序顺延。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因战略计划调整，拟取消独立董事岗位，公司拟修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件
1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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