公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）公司非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2025年 1 月 23 日审议并通过：

提名梁军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,554,999 股，占公司股本的 49.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名雍温英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,265,000 股，占公司股本的 24.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名周慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,270,000股，占公司股本的 6.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏序芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）公司非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年1 月 23 日审议并通过：

提名梁伟军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟婵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

公告编号：2025-004

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）公司职工代表董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 23 日审议并通过：

选举陈钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁展先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事一致认为，公司董事会提名梁军先生、雍温英女士、周慧女士、魏序芳女士为公司第四届董事会非职工代表董事，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。职工代表大会选举梁展先生为职工代表董事，选举程序符合相关法律法规要求。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。同意将议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。