公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位，同时取消公司董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《审计委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及独立董事和审计委员会相关

公告编号：2025-001

事项的条款同步取消施行。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事、审计委员会以及相关制度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张强、沈辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因战略计划调整，拟取消独立董事岗位，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要以及《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对董事会成员进行调整，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款。

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟对董……
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