公告日期：2024-07-05

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的， 东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力的文件。公司、股东、股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 董事、监事、高级管理人员之间涉及章董事、监事、高级管理人员，股东可以 程规定的纠纷，应当先行通过协商解起诉公司；公司可以起诉股东、董事、 决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方
监事、高级管理人员。 式解决。如选择仲裁方式的，应当指定
明确具体的仲裁机构进行仲裁。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、高级管理人员，股
东可以起诉公司；公司可以起诉股东、
董事、监事、高级管理人员。

第四十条 （十六）审议对外投资、收 第四十三条 （十六） 交易涉及的资产购、出售资产：单笔金额占公司最近一 总额（同时存在账面值和评估值的，以期经审计的净资产绝对值（以合并会计 孰高为准）或成交金额占公司最近一个报表）30%以上；同一会计年度内的累 会计年度审计总资产的 50%以上；交易计金额占公司最近一期经审计的净资 涉及的资产净额或成交金额占公司最
产绝对值的 50%以上； 近一个会计年度经审计净资产的 50%以
上，且超过 1500 万的；

第四十一条上述股东大会的职权，不得 第四十四条 上述股东大会的职权，不通过授权的形式由董事会或其他机构 得通过授权的形式由董事会或其他机和个人代为行使。公司提供担保的，应 构和个人代为行使。公司提供担保的，当提交公司董事会审议；符合下列情形 应当提交公司董事会审议；符合下列情之一的，还应当提交股东大会审议： 形之一的，还应当提交股东大会审议：（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任 计净资产的百分之五十以后提供的任
何担保； 何担保；

（二）按照担保金额连续十二个月累计 （二）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过本公司最近一期经审计 计算原则，超过本公司最近一期经审计
总资产百分之三十的担保； 总资产百分之三十的担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的 （三）为资产负债率超过百分之七十的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产百分之十的担保； 净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。 （六）公司章程规定的其他担保。
由股东大会审议的对外担保事项，必须 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 经董事会审议通过后，方可提交股东大
会审议。 会审议。

股东大会审议担保事项时，必须……
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