公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-004

证券代码：871670 证券简称：埃森股份 主办券商：开源证券
江苏埃森能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-004

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871670 埃森股份 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更公司名称的议案》 √

2 《关于拟变更公司经营范围的议案》 √

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森海洋装备股份有限公司”（最终名称以工商行政管理部门及相关监管机构核定为准），并同步完成营业执照的变更登记手续。

待本次工商变更登记完成后，公司将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司名称变更的申请，履行相应信息披露及备案程序。

议案 2：基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为：

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基

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础资源与技术平台；科技推广和应用服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；机械设备研发；机械……
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