公告日期：2025-12-25

证券代码：871656 证券简称：远盾网络 主办券商：开源证券
山东远盾网络技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹虓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,538,604 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-036)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管
理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的各对应治理制度：

序号 相关管理制度 公告编号

1 《股东会制度》 2025-037

2 《董事会制度》 2025-038

3 《关联交易管理制度》 2025-040

4 《对外投资管理制度》 2025-041

5 《对外担保管理制度》 2025-042

6 《利润分配管理制度》 2025-043

7 《投资者关系管理制度》 2025-044

8 《承诺管理制度》 2025-045

9 《募集资金管理制度》 2025-046

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,538,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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