公告日期：2026-01-30

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871655 知行股份 2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<知行良知实业股份有限公

1 √

司股票定向发行说明书>的议案》

《关于公司现有股东不享有本次

2 √

股票定向发行优先认购权的议案》

《关于签署附生效条件的<知行良

3 知实业股份有限公司股票认购协 √

议>的议案》

《关于签署附生效条件的<知行良

4 知实业股份有限公司股票认购协 √

议之补充协议>的议案》

《关于开立募集资金专项账户并

5 √

签订监管协议的议案》

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于提请股东会授权董事会全 √

权办理本次股票发行相关事宜的

议案》

议案 1：详细情况请见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-004)《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

议案 2：针对本次定向发行，对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

议案 3：为完成本次定向发行，公司将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议》，该协议经协议各方签署且公司董事会、股东会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本次定向发行的函之日起生效。

议案 4：公司实际控制人张楠楠、刘永伟将与定向发行对象签订附生效条件的《知行良知实业股份有限公司股票认购协议之补充协议》。该协议经协议……
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