公告日期：2024-05-17

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规的规定和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司股东大 会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,499,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2023 年度董
事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会就 2023 年度监
事会整体运行和工作展开情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度经营情况及财务情况进
行梳理总结，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年 报审计确认后,形成公司《2023 年度财务决算报告》，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合 2023 年度财务决算报告的经营成
果和 2024 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目 标，形成《2024 年度财务预算报告》，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并 提交股东会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《<……
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