公告日期：2024-04-26

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。

本次年度股东大会不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871653 德融嘉信 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏兰创律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2023 年度董
事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会就 2023 年度监
事会整体运行和工作展开情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务情况进行梳理总
结，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报审计确
认后形成公司《2023 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，结合 2023 年度财务决算报告的经营成
果和 2024 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目 标，形成《2024 年度财务预算报告》，并提交股东大会会审议。
（五）审议《2023 年度财务审计报告》

根据法律法规和公司章程的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告， 并提交股东大会审议。
（六）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台 （www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《苏州德融嘉信信用管理技术股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台 （www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024年度审计服务的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计机构予以报告，
续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。
详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台 （www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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