公告日期：2024-04-26

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郑爱军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管 理技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《苏州德融嘉信信用管 理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度总经理工作报告。
公司总经理就 2023 年度经营管理工作向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会就公司 2023 年度董
事会整体运行情况及公司治理情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度经营情况及财务情况
进行梳理总结，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 年报审计确认后形成公司《2023 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合 2023 年度财务决算报告的经营成
果和 2024 年度外部市场环境的变化趋势，公司根据持续经营战略制定经营目 标，形成《2024 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年财务报表进行审计，出具标准无保留意见的财务审计报告，并 提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台 （www.neeq.com.cn）披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《苏州德融嘉信信用管理技术股份
有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转……
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