公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-019

证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郑爱军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-019

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名郑爱军、何丽丽、任静、董璐、黄平为第三届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会表决通过后将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

上述董事候选人郑爱军、何丽丽、任静、董璐、黄平为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会将于 2022 年 8 月 12 日在公司会议室以现
场会议形式召开，审议尚需提交股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2022-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。